La Oficina Federal de Investigación (FBI) está recabando testigos para confirmar si la AFA realizó operaciones financieras ilegales en Estados Unidos.

La investigación, publicada por el diario argentino La Nación, detalla que el FBI quiere comprender cómo el organismo presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia operó y canalizó cientos de millones de dólares a través de sus sistema financiero, en lo que puede tratarse de una operación de lavado de dinero en suelo estadounidense

Acorde a la investigación del diario argentino, el FBI ha investigado desde 2025 a la empresa TourProdEnter LLC, luego de que esta fuera desginada por la AFA como agente de cobros de patrocinadores, la cual estaría lavando activos por el organismo argentino a través del sistema financiero estadounidense.

El FBI ha estado recabando testigos a lo largo de este año para saber cómo la administración de Claudio Tapia y Pablo Toviggino se unió a la empresa del productor de teatro, Javier Faroni; para gestar contratos comerciales en el exterior.

La Nación apunta a que el FBI está recabando los suficientes testigos para corelacionarlos y compobar el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillet, a través del sistema financiero de Estados Unidos. Pues acorde a documentos financieros, Faroni y Gillet movieron más de $260 millones de dólares correspondientes a la AFA través de cinco bancos: Citibank, JP Morgan Bank of America, entre otros. 

La investigación está siendo dirigida por tres fiscales estadounidenses: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes integran unidades de inteligencia financiera en Washington D.C. y Miami, Florida.

Unión Europea pide investigar a Infantino

Asimismo, el parlamento de la Unión Europea mandó una carta para investigar si la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, infuyó en la decisión de Gianni Infantino de levantar la sanción a Falorin Bolagun para que jugara el partido ante Bélgica.

La carta fue enviada el pasado martes por un grupo de eurodiputados a 27 federaciones de futbol de Europa para que insistan a la FIFA en abrir una investigación sobre Infantino y el proceso de decisión que se llevó a cabo para determinar el levantamiento de la sanción.

Cabe recordar que el propio Donald Trump e Infantino admitieron que tuvieron una llamada telefónica con el objetivo de que se reconsiderar la tarjeta roja que recibió el atacante estadounidense. La UEFA calificó esta acción como 'sin prescendentes, incomprensible e injustificable'.