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Autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) capacitaron a integrantes de organizaciones como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros, a quienes se hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.
Asimismo, en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben:
• Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad
• Solicitar alta de activos virtuales
• Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación
• Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador
• Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable
• Brindar las facilidades en las visitas de verificación
• Contar con lineamientos internos
También, se hizo la invitación a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde, entre otras cosas, pueden consultar los apartados de las 17 Actividades Vulnerables y abundar en la información relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.
Cabe recordar que la ley considera a las Actividades Vulnerables como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
Estas reuniones forman parte del cumplimiento al programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero, realizadas a través de la coordinación con los representantes de las asociaciones o sociedades donde se encuentran integrados los sujetos obligados, a fin de sensibilizar sobre la trascendencia de cumplir con sus responsabilidades administrativas.
Con estas acciones el SAT avanza en el fortalecimiento de la prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y reafirma su compromiso de cumplir con las facultades correspondientes para proteger el sistema financiero y la economía nacional.
