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CDMX.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que un total de 13 casinos son investigados debido a que fueron identificadas operaciones en efectivo millonarias, así como flujos internaciones de dinero.
“Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero“, expone la SHCP.
El 11 de noviembre la dependencia destacó que los 13 casinos, que cuentan con presencia en ocho estados: Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas, son señaladas por su alto riesgo financiero.
El reporte de las autoridades indica que algunos de los establecimientos cuentan con operaciones millonarias en efectivo, además de transferencias a diversos países tales como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Usaban perfiles de amas de casa, jubilados y desempleados
También usaban plataformas digitales, lo que les ayudaba a dispersar los recursos, ocultarlos y reintegrarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional.
De igual manera, la investigación de las autoridades llevó a reconocer que las plataforma digitales usaban a personas con perfiles económicos que no corresponden con el dinero que manejaban. Es decir, amas de casa, desempleados y jubilados eran los encargados de transferir fondos que habrían ganado en juegos a los verdaderos dueños.
