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Los casinos son una actividad por excelencia para lavar dinero, afirmó el analista financiero Eduardo Torreblanca en entrevista con Radio Sonora.
En México, dijo, el lavado de dinero anual se estima entre 26 mil y 65 mil millones de dólares, representando entre 2 y 6 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB).
«El casino se me hace que es una actividad por excelencia de muy fácil operación para lavar dinero. Porque tú tomas a un jubilado y le dices te voy a dar una tarjeta, con esa tarjeta vas a apostar en tal casino y si ganas vas a reportar esa ganancia y vas a darle el traslado, otras personas tienen ya la clave de acceso, entonces hacen la del envío del dinero, y el jubilado o las personas que participa ahí, pues recibe una comisión de la actividad que realiza». comentó.
Dijo que una de las principales acciones a tomar sería intervenir directamente las vías y métodos para que el dinero sea lavado.
«Tiene que haber un consorcio militar internacional, como un financiero que actúe globalmente y que ataque de manera pronta. La mejor manera de enfrentar al narco y a las actividades ilícitas y criminales es tapándole los espacios para que ese dinero obtenido en actividades criminales entre a la economía normal o regular ya siendo lavado».
